证券代码：000798     证券简称：中水渔业   公告编号：2023-061

              中水集团远洋股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险控

制体系，降低董事、监事和高级管理人员履行职责时可能引致的风险，

确保董事、监事及高级管理人员的人才供给，促进其充分行使权利、

履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2023

年7月7日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第

十八次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险

的议案》提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：

价数据为准）

  董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授

权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相

关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署

相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、

监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者

重新投保等相关事宜。

  根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本

议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审

议。

  特此公告。

               中水集团远洋股份有限公司董事会

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